证券代码：603578        证券简称：三星新材        公告编号：临 2018-046




                     浙江三星新材股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董
事会第三次会议于 2018 年 10 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长
杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（临2018-048）。独立董事发表了同意的独立意见。

    （二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审
议<公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司2018年第三季度
报告》全文及正文。

    （三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于开展票据池业务的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于开展票据池
业务的公告》（公告编号：临 2018-049）。独立董事发表了同意的独立意见。

    （四）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2018-050）。独立董事发表了同意
的独立意见。
   特此公告。


                                           浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 30 日
       备查文件
    1、三星新材第三届董事会第三次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。