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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-14
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三星新材关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书（申报稿）等相关申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603578_20240914_B535.pdf
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2024-08-31
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三星新材2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-31
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三星新材关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-16
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三星新材第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603578_20240816_62WO.pdf
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2024-08-16
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三星新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-16
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三星新材第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-16
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三星新材2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-07
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三星新材关于控股子公司“4×1200吨每天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”一期窑炉试生产的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-02
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三星新材关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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2024-07-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举仝小飞先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举杨敏先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举金璐女士为第五届董事会非独立董事
3.04 选举张以涛先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举任铁先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举黄运通先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举李会先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举苏坤先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举刘勇先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举李发现先生为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举刘坤明先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-27
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三星新材关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-07-27
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三星新材关于修订《公司章程》部分条款及相关治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-27
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三星新材第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-07-27
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三星新材第四届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-27
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三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-07-02
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三星新材关于2023年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-21
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浙江三星新材股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-14
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三星新材关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书（申报稿）等相关申请文件修订的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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三星新材第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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三星新材关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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三星新材关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603578_20240612_YXOT.pdf
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2024-06-12
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三星新材关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603578_20240612_7ODL.pdf
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