| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-07-02
|
三星新材关于2023年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603578_20240702_NTB3.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
浙江三星新材股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603578_20240621_JPPZ.pdf
|
|
|
2024-06-21
|
2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
三星新材关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书（申报稿）等相关申请文件修订的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603578_20240614_65BU.pdf
|
|
|
2024-06-12
|
三星新材第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603578_20240612_4M1H.pdf
|
|
|
2024-06-12
|
三星新材关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603578_20240612_LCN0.pdf
|
|
|
2024-06-12
|
三星新材关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603578_20240612_YXOT.pdf
|
|
|
2024-06-12
|
三星新材关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603578_20240612_7ODL.pdf
|
|
|
2024-06-12
|
三星新材关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603578_20240612_80UR.pdf
|
|
|
2024-06-12
|
三星新材第四届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603578_20240612_1KTY.pdf
|
|
|
2024-05-31
|
三星新材2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603578_20240531_PQMM.pdf
|
|
|
2024-05-21
|
三星新材关于向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）等相关申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603578_20240521_4AO7.pdf
|
|
|
2024-05-20
|
三星新材关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/603578_20240520_RYRL.pdf
|
|
|
2024-05-15
|
三星新材关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603578_20240515_CZ2I.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
三星新材关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_YPMO.pdf |
|
|
2024-04-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》 |
|
|
2024-04-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2024-04-30
|
三星新材第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_ZWIG.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
三星新材第四届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_SFFI.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
三星新材2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_V4IF.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
三星新材关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_IQ5G.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
三星新材关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_M29M.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
三星新材关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_LF3M.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
三星新材关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_K4ZK.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
三星新材关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_E944.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
三星新材关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603578_20240430_8LC5.pdf
|
|
|
2024-04-08
|
三星新材2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603578_20240408_A4CT.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
