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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-18
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2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603578_20250118_09J0.pdf
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2025-01-11
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 |
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2025-01-11
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603578_20250111_LGWE.pdf
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2025-01-11
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603578_20250111_BOK5.pdf
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2025-01-11
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关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603578_20250111_1CHQ.pdf
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2025-01-11
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603578_20250111_X6SB.pdf
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2025-01-11
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603578_20250111_5VR6.pdf
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2024-12-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
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2024-12-26
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三星新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603578_20241226_0IGQ.pdf
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2024-12-26
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三星新材关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603578_20241226_7VPI.pdf
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2024-12-26
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三星新材关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603578_20241226_YGCM.pdf
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2024-12-26
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三星新材第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603578_20241226_UDB0.pdf
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2024-12-26
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三星新材第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603578_20241226_NHB7.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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三星新材关于收到参投的私募股权投资基金分配款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/603578_20241224_GYII.pdf
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2024-10-31
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三星新材关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603578_20241031_2ROD.pdf
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2024-10-31
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三星新材关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603578_20241031_FG3Q.pdf
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2024-10-31
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三星新材第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603578_20241031_NKS7.pdf
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2024-10-31
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三星新材2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603578_20241031_UFHG.pdf
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2024-10-31
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三星新材第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603578_20241031_LE88.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-14
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三星新材关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书（申报稿）等相关申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603578_20240914_B535.pdf
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2024-08-31
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三星新材关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603578_20240831_5UKJ.pdf
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2024-08-31
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三星新材2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603578_20240831_48LR.pdf
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2024-08-16
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三星新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603578_20240816_CZQW.pdf
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2024-08-16
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三星新材第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603578_20240816_62WO.pdf
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2024-08-16
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三星新材2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603578_20240816_4Z38.pdf
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2024-08-16
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三星新材第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603578_20240816_HMF4.pdf
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2024-08-07
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三星新材关于控股子公司“4×1200吨每天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”一期窑炉试生产的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/603578_20240807_97AZ.pdf
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2024-08-02
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三星新材关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603578_20240802_QLBH.pdf
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2024-07-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举仝小飞先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举杨敏先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举金璐女士为第五届董事会非独立董事
3.04 选举张以涛先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举任铁先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举黄运通先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举李会先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举苏坤先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举刘勇先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举李发现先生为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举刘坤明先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-27
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三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/603578_20240727_HIT1.pdf
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2024-07-27
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三星新材第四届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/603578_20240727_O8WY.pdf
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