证券代码：603578          证券简称：三星新材       公告编号：临 2018-072




                     浙江三星新材股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监
事会第六次会议已于 2018 年 11 月 30 日以书面送达等方式通知全体监事。会议
于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士
主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    经审核监事会认为：
    1、获授限制性股票的 43 名激励对象与公司 2018 年第三次临时股东大会审
议通过的《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。
    2、本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励
对象的下列情形，符合《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次公司股权激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    3、公司和本次确定的激励对象均未发生《管理办法》和《公司第一期限制
性股票激励计划（草案）》规定的不得授予限制性股票的情形，本次限制性股票
激励计划的授予条件均已成就。
    4、公司董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《公司第
一期限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的规定。
    综上所述，监事会同意以 2018 年 12 月 5 日为首次授予日，向 43 名激励对
象授予限制性股票 155 万股，授予价格为人民币 9.365 元/股。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于向激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-073）。
    特此公告。

                                         浙江三星新材股份有限公司监事会

                                                        2018 年 12 月 6 日

   备查文件
   三星新材第三届监事会第六次会议决议。