浙江三星新材股份有限公司
  独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规
定，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”）的独立董事，
本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第
三届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司第一期限制
性股票激励计划的首次授予日为 2018 年 12 月 5 日，该授予日符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司第一期限制性股
票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    1、本次获授限制性股票的 43 名激励对象与公司 2018 年第三次临时股东大
会审议通过的《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象一
致，亦与经公司监事会审核的《浙江三星新材股份有限公司第一期限制性股票激
励计划激励对象名单》相符，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
规定的激励对象条件，符合《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    2、 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司不存在为激
励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次限制性股票
激励计划的授予条件均已成就。
    3、公司实施《第一期限制性股票激励计划（草案）》有利于进一步完善公
司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东
的利益。
    综上，我们同意 2018 年 12 月 5 日为首次授予日，向 43 名激励对象授予 155
万股限制性股票，授予价格为人民币 9.365 元/股。
    （以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之
签字页）

  独立董事签字：




      黄轩珍                     杜学新                         姚杰


                                                           年   月   日