证券代码：603578             证券简称：三星新材             公告编号：临 2018-077


                    浙江三星新材股份有限公司
               关于公开发行可转换公司债券预案
                            修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日召开
了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公
司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，公
司董事会在 2018 年第一次临时股东大会的授权范围内审议同意对公司公开发行
可转换公司债券方案进行调整，并根据本次方案的调整情况对公司于 2018 年 11
月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《公司公开发
行可转换公司债券预案（修订稿）》进行相应修改，主要修改情况如下：

 预案章节        预案内容                            修改内容
                              将“公开发行总额不超过人民币 20,000 万（含 20,000 万
 重要内容       重要内容      元）A 股可转换公司债券”调整为“公开发行总额不超过
 提示           提示          人民币 19,156.50 万元（含 19,156.50 万元）A 股可转换公
                              司债券”
                              将“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 20,000
               （二）发行规
                              万（含 20,000 万元）”调整为“本次拟发行可转换公司债券
               模
二、本次发行                  总规模不超过人民币 19,156.50 万元（含 19,156.50 万元）”
    概况                      将“本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额为不
               （十七）本次
                              超过人民币 20,000 万元”调整为“本次公开发行 A 股可转换
               募集资金用途
                              公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 19,156.50 万元”

四、本次公开   四、本次公开   将“本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额为不
发行的募集     发行的募集资   超过人民币 20,000 万元”调整为“本次公开发行 A 股可转换
  资金用途     金用途         公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 19,156.50 万元”

    除上述内容外，其他条款不发生变更。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    特此公告。
                                        浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 14 日