证券代码：603578             证券简称：三星新材           公告编号：临 2019-022




                   浙江三星新材股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 25 日浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，并结合浙江三星新材股份有
限公司（以下简称“公司”）实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修改。
具体修改内容如下：
             原章程内容                                 修改后内容
    第三十条 公司在下列情况下，可以依照        第三十条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，   法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：                         收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合         （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                       并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；              （三）将股份用于员工持股计划或者股
    （四）股东因对股东大会作出的公司合     权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份         （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。                                       并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司     的；
股份的活动。                                    （五）将股份用于转换公司发行的可转
                                           换为股票的公司债券；
                                                （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                           所必须。
                                               除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                           股份的活动。
    第三十一条 公司收购本公司股份，可以            第三十一条公司收购本公司股份，可以
下列方式之一进行：                             下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易的方               （一）证券交易所集中竞价交易的方
式；                                           式；
    （二）要约方式；                               （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。                （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                    公司因本章程第三十条第（三）项、第
                                               （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
                                               司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
                                               行。
    第 三 十二 条 公司 因章 程第 三 十条 第        第三十二条 公司因章程第三十条第
（一）至（三）项的原因收购公司股份的，         （一）项、第（二）项的原因收购公司股份
应当经股东大会决议。公司依据本章程第三         的，应当经股东大会决议。公司因本章程第
十条规定收购本公司股份后，属于第（一）         三十条第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，应当自收购之日起十日内注销；         项规定的情形收购本公司股份的，须经三分
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当         之二以上董事出席的董事会会议决议。
在六个月内转让或注销。                             公司依据本章程第三十条规定收购本公
    公司依照本章程第三十条第（三）项规         司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
定收购的本公司股份，将不超过公司已发行         收购之日起十日内注销；属于第（二）项、
股份总额的百分之五；用于收购的资金应当         第（四）项情形的，应当在六个月内转让或
从公司的税后利润中支出；所收购的股份应         注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
当一年内转让给职工。                           项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                               得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
                                               并应当在三年内转让或注销。
    第一百一十六条 董事会行使下列职权：            第一百一十六条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报             （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                                       告工作；
                                                   
    （十三）管理公司信息披露事项；                 （十三）根据法律、法规和本章程的规
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为         定，决定收购本公司股票的相关事项；
公司审计的会计师事务所；                           （十四）管理公司信息披露事项；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并             （十五）向股东大会提请聘请或更换为
检查总经理的工作；                             公司审计的会计师事务所；
    （十六）法律、行政法规、部门规章或             （十六）听取公司总经理的工作汇报并
本章程授予的其他职权。                         检查总经理的工作；
                                                   （十七）法律、行政法规、部门规章或
                                               本章程授予的其他职权。
注：1、因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）均
已根据变更后的情况作出相应调整。2、《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章
程》将同时废止。

     修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
        特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会

           2019 年 3 月 26 日