证券代码：603578          证券简称：三星新材         公告编号：临 2021-031




                     浙江三星新材股份有限公司
            关于变更注册资本暨修订《公司章程》
                    并办理工商变更登记的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日召
开了第三届董事会第二十七次会议，会议通过了《关于变更注册资本暨修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。
       公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第二十二次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象徐芬、沈国强、姚国良因
个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事
会决定对上述 3 人已获授但尚未解除限售的共计 28,000 股限制性股票进行回购
注销处理。上述限制性股票注销后，公司总股本将由 8955 万股变更为 8952.2
万股，注册资本将由 8955 万元变更为 8952.2 万元，根据《公司法》及《公司章
程》规定，就上述限制性股票注销事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公
司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

序号                 修订前                             修订后
        第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1      8955 万元，为在公司登记机关依法 8952.2 万元，为在公司登记机关依法
        登记的全体股东认购的股本总额。 登记的全体股东认购的股本总额。
        第二十五条 公司股份总数为 8955 第二十五条 公司股份总数为 8952.2
 2      万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结 构为：普通股
        8955 万股，无其他种类股份。    8952.2 万股，无其他种类股份。
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董
事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易
所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等；授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；
签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为
与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；因此本次章
程修订无须提交股东大会，公司董事会将根据股东大会授权办理公司工商变更登
记等事项。
    其他说明：本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公
司章程》修订。自 2019 年 12 月 6 日起因可转债转股导致股本增加事项，公司
后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。
    特此公告。
                                        浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 13 日
       备查文件
    三星新材第三届董事会第二十七次会议决议。