浙江三星新材股份有限公司                                          审计委员会


                     浙江三星新材股份有限公司

       第三届董事会下设审计委员会第十八次会议决定

                           (2021 年 5 月 7 日通过)

    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会下设审计委员
会第十八次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席
委员 3 名，实际出席会议委员 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定。
    会议由主任委员黄轩珍主持，经讨论形成如下决定：
    1、《关于购买参股公司股权暨关联交易的议案》
    根据上海证券交易所关于信息披露的相关规定及公司董事会审计委员会工
作细则等相关规定，我们作为公司审计委员会委员就公司收购青岛伟胜股权 20%
股权事宜进行全面审核和了解后认为：本次关联交易系公司经营发展所需，具有
必要性和合理性；本次交易价格符合公允的定价原则，不会对公司的独立性产生
影响，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情况；此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

         同意该项议题，并提请董事会审议。
                                                 浙江三星新材股份有限公司
                                                     董事会审计委员会
                                                     2021 年 5 月 7 日
浙江三星新材股份有限公司                                     审计委员会


（本页无正文，本页为《浙江三星新材股份有限公司第三届董事会下设审计
委员会第十八次会议决定》之签署页）


出席会议的委员签署:


黄轩珍（签名）：


杜学新（签名）：



王雪永（签名）：