证券代码：603578          证券简称：三星新材       公告编号：临 2021-064




                 浙江三星新材股份有限公司
                对外提供委托贷款的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、委托贷款概述

    2021 年 7 月 2 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三
星新材”）召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，2021
年 7 月 20 日公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关
于对外提供委托贷款的议案》。同意公司使用自有资金委托中国工商银行股份有
限公司德清支行分别贷款给湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司、德清恒创建
设发展有限公司。公司股东大会同意董事会授权董事长或董事长指定的授权代理
人签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体详见《三星新
材对外提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2021-057）。
    在上述授权范围内，公司委托贷款的进展情况如下：
    公司、中国工商银行股份有限公司德清支行、德清恒创建设发展有限公司（以
下简称“恒创建设”）、德清联创科技新城建设有限公司于 2021 年 7 月 21 日分别
与相应各方签署《对公委托贷款委托代理协议》、《对公委托贷款借款合同》、
《保证合同》。公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给恒创建设，
委托贷款金额为 1.5 亿元，委托贷款期限自 2021 年 7 月 21 日起至 2022 年 7
月 20 日止，委托贷款利率：年利率 6.00%，按季结息，贷款到期，利随本清，
该笔委托贷款已于 2021 年 7 月 21 日发放完毕。德清联创科技新城建设有限公司
对本次委托贷款提供连带责任保证。
    二、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 3.1 亿元（含本次已发放
金额），逾期金额为 0 元。

    特此公告。

                                        浙江三星新材股份有限公司董事会

                                                    2021 年 7 月 23 日