证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-031
浙江三星新材股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 26,661,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.3162
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持, 本次股东大会所采用的表决方
式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事杨阿永先生因个人原因未出席本次会议，
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事长杨敏先生代行董事会秘书职责出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
8、 议案名称：《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,641,549 99.9242 20,200 0.0758 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公
司本次发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,831,982 99.7052 20,200 0.2948 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司符合向特
1 定对象发行 A 股股 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
票条件的议案》
发行股票的类型和面
2.01 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
值
2.02 发行方式和发行时间 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
定价基准日、发行价
2.04 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
格及定价原则
2.05 发行数量 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
2.06 限售期 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
2.07 募集资金规模及用途 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
2.08 上市地点 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
本次向特定对象发行
2.09 前公司滚存未分配利 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
润安排
本次向特定对象发行
2.10 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
股票决议的有效期限
《关于公司 2023 年
3 度向特定对象发行 A 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
股股票预案的议案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
4 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
股股票方案的论证分
析报告的议案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
5 股股票募集资金使用 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
可行性分析报告的议
案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
6 股股票摊薄即期回报 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
及填补措施和相关主
体承诺的议案》
《关于公司前次募集
7 资金使用情况报告的 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
议案》
《关于本次向特定对
8 象发行股票涉及关联 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
交易的议案》
9 《关于公司与特定对 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
象签署附生效条件的
股份认购协议暨关联
交易的议案》
《关于提请股东大会
10 审议同意特定对象免 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
于发出要约的议案》
《关于公司未来三年
（2023-2025 年）股
11 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
东分红回报规划的议
案》
《关于提请股东大会
授权董事会/董事会
12 授权人士全权办理公 6,286,982 99.6797 20,200 0.3203 0 0.0000
司本次发行股票相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案全部为特别决议事项，获得出席会议非关联股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
杨敏先生、杨阿永先生于 2023 年 3 月 22 日签署了《表决权放弃协议》，其
中，杨敏放弃其持有的 36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永放弃其持有的
29,768,145 股股份对应的表决权，因此，本次出席会议有表决权的股份不包含
上述已放弃表决权的股份。本次会议中，议案 1-10、议案 12 关联股东杨敏先生
回避表决，杨敏先生持有的 19,809,567 股股份（扣除放弃表决权股份后）不计
入有效表决权股份，关联股东杨阿永先生未出席本次会议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
上网公告文件
《浙江天册律师事务所关于浙江三星新材股份有限公司2023年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
报备文件
浙江三星新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
