证券代码：603578        证券简称：三星新材         公告编号：临 2023-033




                   浙江三星新材股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
   浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第十九次会议于 2023 年 4 月 17 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中 6 位董事以通讯方式表决），公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《三星新材 2023 年第一季度报告》。
    特此公告。
                                         浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日
       备查文件
    1、三星新材第四届董事会第十九次会议决议。