证券代码：603578          证券简称：三星新材       公告编号：临 2023-034




                   浙江三星新材股份有限公司
            第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第十七次会议已于 2023 年 4 月 17 日以书面送达等方式通知全体监事。会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女
士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
    监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司 2023 年第一
季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证公司
2023 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的 《三星新材 2023 年第一季度报告》

    特此公告。

                                         浙江三星新材股份有限公司监事会

                                                     2023 年 4 月 28 日
   备查文件
   1、三星新材第四届监事会第十七次会议决议。