证券代码：603585          证券简称：苏利股份        公告编号：2018-057



                      江苏苏利精细化工股份有限公司
                   第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议通知于 2018 年 12 月 1 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年
12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，其中董
事蔡万旭先生、肖厚祥先生、周政懋先生、夏烽女士以通讯表决方式参加本次会议，
其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细
化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金
凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将
进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经
股东推荐，董事会提名委员会的任职资格审查，现提名缪金凤女士、汪静莉女士、刘
志平先生、孙海峰先生、焦德荣先生、蔡万旭先生六位候选人为公司第三届董事会非
独立董事候选人。公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会
对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    2. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
    经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名孙涛先生、崔咪芬女士、夏烽女士
三位候选人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人
符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任
公司独立董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    3. 审议《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                           江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 8 日