证券代码：603585          证券简称：苏利股份         公告编号：2020-039



                       江苏苏利精细化工股份有限公司
                    第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通
知于 2020 年 8 月 19 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2020 年 8 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及
其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理
人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2020 年 8 月 27 日