证券代码：603585          证券简称：苏利股份         公告编号：2020-048



                      江苏苏利精细化工股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2020 年 12 月
3 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有
关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

    同意公司以现金人民币 125,074,980 元收购控股子公司江阴苏利化学股份有限公
司和泰州百力化学股份有限公司各 6%股权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本议案不涉及关联
董事回避表决。

    独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。



    2.审议通过了《关于与关联方共同对全资子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公
    司增资暨关联交易的议案》；

    同意公司以现金人民币 14,000,000 元增资苏利（宁夏）新材料科技有限公司。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本议案不涉及关联
董事回避表决。

    独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。




    3.审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2020 年 12 月 3 日