江苏苏利精细化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
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件
2020 年 12 月 21 日
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江苏苏利精细化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料目录
2020 年第一次临时股东大会会议须知 .............................................3
2020 年第一次临时股东大会议程 .................................................4
议案一 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 .......错误！未定义书签。
议案二 关于与关联方共同对子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案 14
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2020 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中
国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公
司股东大会规则》的相关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
一、 本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
二、 为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的
相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。
三、 根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网
站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
四、 有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序
时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后
顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
五、 股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及
事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司
商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、 本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操
作程序等事项可参见本公司 2020 年 12 月 3 日于上海证券交易所网站发布的《江苏苏利
精细化工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
七、 进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
八、 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如
有违反，会务组人员有权加以制止。
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江苏苏利精细化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
一、 会议基本情况
1. 会议召集人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公
司”）董事会
2. 会议主持人：缪金凤董事长
3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
4. 现场会议时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）14:00
5. 现场会议地点：江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室
6. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
(一)主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
(二)审议 2020 年第一次临时股东大会议案
1. 审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；
2. 审议《关于与关联方共同对子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司增资暨关
联交易的议案》。
(三)推选计票人、监票人（各 2 名）
(四)大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股
东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由国浩律师（上海）事
务所律师作现场见证。
(五)大会通过决议
1. 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
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2. 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
3. 主持人宣布会议结束。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日
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议案一
关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2020 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于收购控股子
公司少数股东股权暨关联交易的议案》，全体董事一致同意并通过了该项议案，独立董
事已就该议案发表了事前认可及独立意见，相关议案内容已于当日在上交所网站上予以
披露，本次交易事项情况如下：
一、 本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易概述
基于公司中长期战略规划，公司与 OXON ASIA S.R.L.于 2020 年 12 月 3 日签订两份
股份转让协议，以现金人民币 12,507.498 万元收购 OXON ASIA S.R.L.持有的江阴苏利
化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）及泰州百力化学股份有限公司（以下简称
“百力化学”）各 6.00%股权，上述股份收购事项完成后，公司将持有苏利化学及百力化
学各 76.00%的股权，苏利化学及百力化学仍分别为公司的控股子公司。
OXON ASIA S.R.L.持有苏利化学及百力化学各 30%的股权，根据《上海证券交易所
股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，OXON ASIA S.R.L.
为公司关联方，本次公司收购 OXON ASIA S.R.L 持有的苏利化学及百力化学各 6.00%股
权构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易有 1 次，为
对百力化学进行同比例增资事项，总金额为人民币 9,600.00 万元，与不同关联人发生
的交易类别相关的交易金额为 0 元。按照连续 12 个月累计计算的原则，公司与同一关
联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易超过 3,000.00 万元，且达到上市公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该收购事项需要提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方介绍
（一） 关联关系介绍
关联方关系：OXON ASIA S.R.L.持有苏利化学及百力化学各 30%的股权。
（二） 关联方基本情况
1. OXON ASIA S.R.L.
企业名称：OXON ASIA S.R.L.
企业类型：私人有限责任公司
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住 所：VIA CARROCCIO 8 MILANO (MILANO) ITALY 20123
法定代表人：GIOVANNI AFFABA
注册资本：10 万欧元
经营范围：股权投资
股权结构：SIPCAM OXON S.P.A.持有其 100%股权
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 75,186,597 欧元，净资产 67,567,770
欧元，营业收入 269,585 欧元，净利润 13,649,079 欧元。【以上数据未经审计】
主要业务最近三年发展状况：主要业务为分别持有百力化学和苏利化学的 30%的股
权，过去三年这两家参股公司经营状况良好。
OXON ASIA S.R.L.与公司之间在产权、资产、人员方面各自独立，无业务往来，未
产生债权债务。
三、 关联交易标的的基本情况
1.本次关联交易的类别
公司向关联方购买苏利化学和百力化学部分股权。
2.交易标的的基本情况
（1）百力化学
企业名称：泰州百力化学股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
住 所：泰兴经济开发区中港路 9 号
法定代表人：汪静莉
成立时间：2004 年 2 月 12 日
注册资本：26,116.115 万元人民币
经营范围：危险化学品生产[氢溴酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶
液（20%氨水）、氯化铝溶液、硼酸]；农药原药生产（嘧菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰
菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二
甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、亚硫
酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶、溴化聚苯乙烯)；一般化工产品
[(E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙
基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、
三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7-三氧杂双环
（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-二硝基
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三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯按、邻苯二甲腈]的销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 70%股权，OXON ASIA S.R.L.持有其 30%股权
最近 12 个月内，公司于 2020 年 5 月 15 日在上海证交易网站披露《江苏苏利精细
化工股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2020-029），与 OXON ASIA
S.R.L.共同对百力化学同比例增资，详见上述公告。
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 113,351.80 万元，净资产 96,382.57
万元，营业收入 104,003.26 万元，净利润 10,996.52 万元，扣除非经常性损益后的净
利润 10,942.92 万元。【以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 134,188.20 万元，净资产 112,008.14 万元，营业
收入 68,427.15 万元，净利润 5,774.06 万元，扣除非经常性损益后的净利润 5,748.34
万元。【以上数据未经审计】
（2）苏利化学
企业名称：江阴苏利化学股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
住 所：江阴市利港镇润华路 7 号
法定代表人：缪金凤
成日时间：2005 年 4 月 21 日
注册资本：15,000 万元人民币
经营范围：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产
批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范
围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 70%股权，OXON ASIA S.R.L.持有其 30%股权
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 110,085.32 万元，净资产 96,076.90
万元，营业收入 76,991.33 万元，净利润 23,722.91 万元，扣除非经常性损益后的净利
润 23,633.82 万元。【以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 99,910.28 万元，净资产 90,470.93 万元，营业收
入 42,511.74 万元，净利润 6,161.97 万元，扣除非经常性损益后的净利润 6,093.48 万
元。【以上数据未经审计】
3.交易标的的权属状况说明
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苏利化学及百力化学的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4.相关资产运营情况的说明
截至本公告日，百力化学注册资本为 26,116.115 万元人民币，公司持有其 70%股权，
OXON ASIA S.R.L.持有其 30%股权，百力化学目前正常经营中；苏利化学注册资本为
15,000.00 万元人民币，公司持有其 70%股权，OXON ASIA S.R.L.持有其 30%股权，苏利
化学目前正常经营中。
5.本次收购不涉及优先受让权的情况，不会导致上市公司合并报表范围变更。
6.苏利化学和百力化学 2019 年度业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该
所具有从事证券、期货业务资格，审计报告为标准无保留意见报告。
四、 关联交易的定价情况
本次提供评估服务的评估事务所为北京华亚正信资产评估有限公司，该事务所具有
从事证券、期货业务资格。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏苏利精细化工股份有限公司拟收
购股权所涉及的江阴苏利化学股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华
亚正信评报字【2020】第 A12-0025 号），截至评估基准日 2020 年 5 月 31 日，本次评估
选取资产基础法结果作为最终评估结论，公司拟收购股权所涉及的苏利化学股东全部权
益的账面价值为 88,856.12 万元，评估价值为 92,492.45 万元，增值 3,636.33 万元，
增值率 4.09%。经交易双方友好协商，交易双方同意以苏利化学全部权益的评估价值
92,492.45 万元为本次交易价格的定价依据，对应苏利化学 6%股权的交易价格为
5,549.547 万元。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏苏利精细化工股份有限公司拟收
购股权所涉及的泰州百力化学股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华
亚正信评报字【2020】第 A12-0026 号），截至评估基准日 2020 年 5 月 31 日，本次评估
选取资产基础法结果作为最终评估结论，公司拟收购股权所涉及的百力化学股东全部权
益的账面价值为 100,024.49 万元，评估价值为 106,365.85 万元，增值 6,341.36 万元，
增值率 6.34%。经交易双方友好协商，交易双方基于 a)前述百力化学全部权益的评估价
值 106,365.85 万元为本次交易价格的定价依据，对应百力化学 6%股权的交易价格为
6,381.951 万元，以及 b)于 2020 年 6 月双方实缴的百力化学 9,600.00 万元的增资款，
确定本次的交易价格为 6,957.951 万元。
本次交易定价公允合理，符合市场化原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利
9
益的情形。
五、 关联交易的主要内容和履约安排
（一）收购苏利化学少数股权签订的股份转让协议主要内容
1.交易双方
甲方：OXON ASIA S.R.L.
乙方：江苏苏利精细化工股份有限公司
2.股权转让
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规的规定，甲方拟将其持有的苏利化学 6.00%的股份转让给乙方（以下简称“标的股份”），
乙方拟同意受让标的股份。
本次股份转让完成后，乙方持有苏利化学 76.00%股份，甲方持有苏利化学 24.00%
的股份。
3.转让价款及支付
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏苏利精细化工股份有限公司拟收
购股权所涉及的江阴苏利化学股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标
的股份在评估基准日 2020 年 5 月 31 日的评估值为 55,495,470.00 元，经友好协商，双
方确定标的股份的交易价格为 55,495,470.00 元。
甲方承诺，基于本次股份转让所获得的全部税后股份转让款将用于与乙方共同投资
苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”），具体的款项投资安排由双
方另行签署的苏利宁夏合资合同及公司章程约定。根据上述条款的约定，双方同意基于
未来投资苏利宁夏的出资的安排，在取得相关主管部门的同意后，甲方委托乙方在基于
本次股份转让所获得的全部税后股份转让款的额度内直接向苏利宁夏进行出资，出资完
成后，即视为乙方完成了本协议项下向甲方支付股权转让款的义务，甲方完成了基于本
次股份转让所获得的全部税后股份转让款的额度内对苏利宁夏的出资义务，如甲方应缴
出资额仍存在缺口，甲方应按照苏利宁夏合资合同及公司章程约定继续履行相应出资义
务。
4.声明与保证
甲方保证所转让的标的股份为其合法拥有，甲方拥有完全、有效的处分权，标的股
份没有设置任何抵押权或其他担保权，不受任何第三人的追索。
双方具有签署本协议之必要的权利、行为能力及履行本协议项下义务的能力，签署
本协议、履行本协议项下的一切义务以及完成本协议项下的交易等行为都已获得充分必
10
要的授权。本协议对双方具有法律约束力，双方可以独立地作为一方诉讼主体。
双方签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，
亦不会与其已经签署的合同或者协议产生冲突。
双方将严格履行法律法规设定的其应承担的义务并严格履行本协议其他条款项下
其应承担的义务。
5.保密条款
双方承诺，未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方（各方的专业顾问
除外）透露涉及本次转让的有关信息以及本协议签署及履行过程中所知悉的对方的商业
秘密。双方对上述信息负有持续保密义务，不随本协议的终止而终止。双方中的任一方
因违反本保密条款而给对方造成的经济损失的，违约方应向守约方赔偿全部经济损失。
6.争议的解决
与本协议有效性、履行、违约及解除等有关争议，双方应友好协商解决。如果协商
不成，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会的仲裁规则和
条款进行仲裁。
7.协议的生效、变更和解除
本协议经双方签字并盖章后生效。
经本协议双方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须经本
协议双方签署后生效。
（二）收购百力化学少数股权签订的股份转让协议主要内容
1.交易双方
甲方：OXON ASIA S.R.L.
乙方：江苏苏利精细化工股份有限公司
2.股权转让
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规的规定，甲方拟将其持有的百力化学 6.00%的股份转让给乙方（以下简称“标的股份”），
乙方拟同意受让标的股份。
本次股份转让完成后，乙方持有百力化学 76.00%股份，甲方持有百力化学 24.00%
的股份。
3.转让价款及支付
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏苏利精细化工股份有限公司拟收
购股权所涉及的泰州百力化学股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标
11
的股份在评估基准日 2020 年 5 月 31 日的评估值为 63,819,510.00 元，经友好协商，双
方基于 a）前述资产评估报告，以及 b）于 2020 年 6 月双方实缴的百力化学 96,000,000
元的增资款，确定标的股份的交易价格为 69,579,510.00 元。
甲方承诺，基于本次股份转让所获得的全部税后股份转让款将用于与乙方共同投资
苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”），具体的款项投资安排由双
方另行签署的苏利宁夏合资合同及公司章程约定。根据上述条款的约定，双方同意基于
未来投资苏利宁夏的出资的安排，在取得相关主管部门的同意后，甲方委托乙方在基于
本次股份转让所获得的全部税后股份转让款的额度内直接向苏利宁夏进行出资，出资完
成后，即视为乙方完成了本协议项下向甲方支付股权转让款的义务，甲方完成了基于本
次股份转让所获得的全部税后股份转让款的额度内对苏利宁夏的出资义务，如甲方应缴
出资额仍存在缺口，甲方应按照苏利宁夏合资合同及公司章程约定继续履行相应出资义
务。
4.声明与保证
甲方保证所转让的标的股份为其合法拥有，甲方拥有完全、有效的处分权，标的股
份没有设置任何抵押权或其他担保权，不受任何第三人的追索。
双方具有签署本协议之必要的权利、行为能力及履行本协议项下义务的能力，签署
本协议、履行本协议项下的一切义务以及完成本协议项下的交易等行为都已获得充分必
要的授权。本协议对双方具有法律约束力，双方可以独立地作为一方诉讼主体。
双方签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，
亦不会与其已经签署的合同或者协议产生冲突。
双方将严格履行法律法规设定的其应承担的义务并严格履行本协议其他条款项下
其应承担的义务。
5.保密条款
双方承诺，未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方（各方的专业顾问
除外）透露涉及本次转让的有关信息以及本协议签署及履行过程中所知悉的对方的商业
秘密。双方对上述信息负有持续保密义务，不随本协议的终止而终止。双方中的任一方
因违反本保密条款而给对方造成的经济损失的，违约方应向守约方赔偿全部经济损失。
6.争议的解决
与本协议有效性、履行、违约及解除等有关争议，双方应友好协商解决。如果协商
不成，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会的仲裁规则和
条款进行仲裁。
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7.协议的生效、变更和解除
本协议经双方签字并盖章后生效。
经本协议双方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须经本
协议双方签署后生效。
六、 本次关联交易的目的及对公司的影响
苏利化学和百力化学系公司重要控股子公司，本次股权收购完成后，公司将持有苏
利化学和百力化学各 76%股权，有利于增强对苏利化学和百力化学的控制力，提高整体
经营效率。本次收购完成后，预计将增加公司归属于母公司的净利润，有利于提升公司
整体经营业绩和财务指标，对提升公司持续经营能力产生积极影响，不存在损害中小投
资者利益的情形。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果
及独立性构成重大影响。
七、 需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本年年初至本公告日，公司与 OXON ASIA S.R.L.累计已发生的各类关联交易的总金
额为 9,600.00 万元。过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易详见公司于 2020
年 5 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于对
控股子公司增资暨关联交易的公告》（2020-029），该增资暨关联交易事项已经完结，详
见公司于 2020 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏苏利精细化工股份有
限公司关于控股子公司泰州百力化学股份有限公司取得营业执照的公告》（2020-034）。
现提请各位股东及股东代表审议！
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议案二
关于与关联方共同对子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司
增资暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2020 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于与关联方共
同对全资子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，全体董事
一致同意并通过了该项议案，独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见，相关议
案内容已于当日在上交所网站上予以披露，本次交易事项情况如下：
一、本次增资暨关联交易概述
为满足苏利宁夏项目推进需要，增强苏利宁夏的资本实力，公司与 OXON ASIA S.R.L.
于 2020 年 12 月 3 日签订合资合同，合同约定：苏利宁夏本次增资金额为 5,000.00 万
元，其中公司增资金额为 1,400.00 万元，OXON ASIA S.R.L.增资金额为 3,600.00 万元，
本次增资金额将全部作为新增注册资本。本次增资完成后，苏利宁夏注册资本将增加至
15,000.00 万元，其中公司持有苏利宁夏 76%的股权，OXON ASIA S.R.L.持有苏利宁夏
24%的股权。
OXON ASIA S.R.L.持有苏利化学和百力化学各 30.00%的股权，根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，OXON ASIA
S.R.L.为公司关联方，本次公司与 OXON ASIA S.R.L.共同增资苏利宁夏构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司发生的交易类别相关的交易金额为
22,107.498 万元。按照连续 12 个月累计计算的原则，公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易类别相关的关联交易超过 3,000.00 万元，且达到上市公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上，应提交股东大会审议，所以本次增资事项尚需提交公司股东大会
审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一） 关联关系介绍
关联方关系：截至本公告日，OXON ASIA S.R.L.持有苏利化学和百力化学各 30%的
股权。
（二） 关联方基本情况
14
2. OXON ASIA S.R.L.
企业名称：OXON ASIA S.R.L.
企业类型：私人有限责任公司
住 所：VIA CARROCCIO 8 MILANO (MILANO) ITALY 20123
法定代表人：GIOVANNI AFFABA
注册资本：10 万欧元
经营范围：股权投资。
股权结构：SIPCAM OXON S.P.A.持有其 100%股权
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 75,186,597 欧元，净资产 67,567,770
欧元，营业收入 269,585 欧元，净利润 13,649,079 欧元。【以上数据未经审计】
主要业务最近三年发展状况：主要业务为分别持有百力化学和苏利化学的 30%的股
权，过去三年这两家参股公司经营状况良好。
OXON ASIA S.R.L.与公司之间在产权、资产、人员方面各自独立，无业务往来，未
产生债权债务。
三、关联交易标的的基本情况
1.本次关联交易的类别
公司与关联方共同对外投资
2.交易标的的基本情况
企业名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：宁夏宁东镇企业总部 1 号楼东塔 22 层
法定代表人：孙海峰
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品
的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学及易
制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权
最近 12 个月内，公司于 2019 年 12 月 11 日在上海证交易网站披露《江苏苏利精细
化工股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（ 2019-048），对苏利宁夏增资
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9,000.00 万元人民币，详见上述公告。
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 5,003.27 万元，净资产 1,000.46
万元，营业收入 0 万元，净利润 0.46 万元，扣除非经常性损益后的净利润 0.46 万元。
【以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 10,295.52 万元，净资产 10,021.18 万元，营业收
入 0 万元，净利润 20.73 万元，扣除非经常性损益后的净利润 20.73 万元。【以上数据
未经审计】
3.交易标的的权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、
仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4.相关资产运营情况的说明
截至本公告日，苏利宁夏注册资本为 10,000.00 万元人民币，公司持有其 100%股权，
苏利宁夏目前正在处于项目建设期中。
5.本次收购不涉及优先受让权的情况，不会导致上市公司合并报表范围变更。
四、关联交易的定价情况
目前苏利宁夏注册资本为 10,000.00 万元人民币，已由公司实缴完毕。本次公司与
OXON ASIA S.R.拟对苏利宁夏以现金形式增资人民币 5,000.00 万元，其中，公司增资
1,400.00 万元人民币，OXON ASIA S.R.L.增资 3,600.00 万元人民币。
本次交易定价公允合理，符合市场化原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
五、关联交易的主要内容
公司与 OXON ASIA S.R.L.签署的合资合同主要内容如下：
甲方：江苏苏利精细化工股份有限公司
乙方：OXON ASIA S.R.L.
2.合资合同的内容
公司与 OXON ASIA S.R.L.拟共同对公司全资子苏利宁夏进行增资，增资金额为
5,000.00 万元，其中公司增资金额为 1,400.00 万元，OXON ASIA S.R.L.增资金额为
3,600.00 万元，本次增资金额将全部作为新增注册资本。本次增资完成前，苏利宁夏的
注册资本为 10,000.00 万元，均由公司实缴完毕，本次增资完成后，苏利宁夏注册资本
将增加至 15,000.00 万元，其中公司持有苏利宁夏 76%的股权，OXON ASIA S.R.L.持有
苏利宁夏 24%的股权。
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3.生效日期
合同及其附件自签署之日生效。
4.合同违约
由于一方违约，造成本合同及相关附属协议不能履行或不能完全履行时，或一方在
保证条款中所叙述的“事实”有虚假情事或违反自己在承诺条款所为之承诺，则视为一
方当事人违约。
因一方被指控实际违反、或未遵守本合同及相关附属协议的条款规定，或在保证条
款或承诺条款中的叙述有虚假情事，而引起的所有诉讼、损害和损失（包括合理的律师
费），该违约方须向另一方做出赔偿，使另一方免受损害。
5.争议解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
双方应在争议一方书面通知另一方争议事宜三十（30）天内组建协商团队并通过友好协
商解决争议或就相关条款进行再次协商订立。
在争议一方书面通知另一方争议事宜六十（60）天内，双方未能通过友好协商解决
因执行本合同所发生的或与本合同有关的争议，任何一方有权将争议提交上海国际经济
贸易仲裁委员会根据该会的仲裁规则和条款进行仲裁。
六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于苏利宁夏充实注册资本金、降低资产负债率，推进苏利宁夏项
目建设进程。本次增资后，苏利宁夏仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围
发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害上市
公司和股东利益的情形。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本年年初至本公告日，公司与 OXON ASIA S.R.L.累计已发生的各类关联交易的总金
额为 22,107.498 万元。过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易详见公司于
2020 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关
于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2020-029），该增资暨关联交易事项已经完结，
详见公司于 2020 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏苏利精细化工股份
有限公司关于控股子公司泰州百力化学股份有限公司取得营业执照的公告》（2020-034）
及于 2020 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公
司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（2020-050）。
现提请各位股东及股东代表审议！
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