证券代码：603585          证券简称：苏利股份         公告编号：2021-041



                       江苏苏利精细化工股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
通知于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 8 月 11
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及
其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理
人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于新增 2021 年度预计担保的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司
独立董事《关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    3、审议《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
    公司决定于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                       江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 12 日