证券代码：603585          证券简称：苏利股份        公告编号：2021-047



                      江苏苏利精细化工股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 8 月
22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》
及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司
独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司
独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司
独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司
独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                           江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 23 日