证券代码：603585          证券简称：苏利股份        公告编号：2022-021



                      江苏苏利精细化工股份有限公司
                   第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议通知于 2022 年 3 月 8 日以电话方式通知各位监事，会议于 2022 年 3 月 14 日在公司
会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限
公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》
    公司本次使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏增资，有利于促进本次以苏利宁
夏为实施主体的募投项目顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司使用
部分募集资金向控股子公司苏利宁夏增资。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2. 审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
    本次使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款，是基于相关募投项目实施
主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金
项目的顺利实施。本次借款完成后，苏利宁夏的资金实力和经营能力将得到进一步提高，
有助于公司经营发展和长远规划，符合公司及全体股东利益，同意公司使用部分募集资
金向控股子公司苏利宁夏提供借款实施募投项目事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3. 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的
议案》
    同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需
资金，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过 5.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募
集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金
使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5. 审议通过《关于公司监事会监事换届选举的议案》
    公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监
事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监
事候选人提名的规定，现提名张晨曦、王立民二位候选人为公司第四届监事会非职工代
表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监
事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                           江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
                                                           2022 年 3 月 15 日