证券代码：603585           证券简称：苏利股份       公告编号：2022-027
转债代码：113640           转债简称：苏利转债



                   江苏苏利精细化工股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：无锡苏利卓恒贸易有限公司（以下简称“苏利卓恒”或
“子公司”）（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
     投资金额：人民币 50 万元
     特别风险提示:
    1、 新公司经营存在的风险
    2、 新公司可能存在未获批准的风险


    一、对外投资概述
    为积极完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公
司”）的业务布局及根据公司中长期战略发展规划，公司拟以自有资金设立全资
子公司苏利卓恒，注册资本为 50 万元人民币，公司占该子公司股权比例为 100%。
    2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》
的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    （一）投资标的的基本情况
    公司名称：无锡苏利卓恒贸易有限公司

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    注册资本：50 万元人民币
    企业性质：有限责任公司
    法定代表人：汪静莉
    注册地址：江阴市临港街道润华路 7 号-1
    经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农药登记试验（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：肥料销售；包装材料及制品销售；试验分析仪器销售；五金产品零售；
机械设备销售；五金产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；新型催化材料及助剂销售；国内贸易
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：苏利股份持股 100%
    注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
    （二）组织结构安排
    1、子公司不设股东会。
    2、子公司设执行董事一名，由股东委派产生。执行董事的任期每届为三年。
    3、子公司不设监事会，设监事 1 人，由股东委派产生。监事的每届任期为
三年。
    4、子公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。
    三、对外投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资设立子公司，是为了积极完善公司业务布局和中长期战略发展
规划，进一步优化公司业务结构。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    四、对外投资的风险分析
    1、本次对外投资设立子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准。对此，
公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通,争取尽快完成新公司的设
立。
    2、在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确
定因素带来的风险。对此，公司将强化新子公司的法人治理结构，加强内部协作

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机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的
控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
    公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告。


                                      江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 31 日




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