证券代码：603585          证券简称：苏利股份        公告编号：2022-056
转债代码：113640          转债简称：苏利转债



                     江苏苏利精细化工股份有限公司
                    第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022 年 5 月
30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》
及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
    基于实际发展需求及募投项目实施情况，公司经审慎研究后决定将部分募集资金
的实施方式由向控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）
提供借款变更为向控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中的 106,400,000.00 元由
借款方式变更为向苏利宁夏增资，增资金额为 106,400,000.00 元（其中 53,200,000.00
元计入注册资本，其余部分计入资本公积），本次变更完成后，公司向控股子公司苏
利宁夏增资 106,400,000.00 元、提供借款 447,640,372.66 元，募投项目的其他内容
保持不变。
    公司独立董事就此事项发表了独立董事意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，保荐机构广发证
券股份有限公司对此发表了核查意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以及 2022 年第一次债券持有人
会议审议。

    2、审议《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》
    同意使用募集资金 106,400,000.00 元对控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限
公司增资（其中 53,200,000.00 元计入股本，其余部分计入资本公积）。
    公司独立董事就此事项发表了独立董事意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，保荐机构广发证
券股份有限公司对此发表了核查意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
    公司决定于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议《关于提请召开“苏利转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》
    公司决定于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开“苏利转债”2022 年第一次债券
持有人会议审议上述需提交债券持有人会议审议的事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2022 年 5 月 31 日