江苏苏利精细化工股份有限公司
2022 年第一次债券持有人会议资料




               文


               件




         2022 年 6 月 15 日




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                        江苏苏利精细化工股份有限公司
                       2022 年第一次债券持有人会议资料
                                         目录


2022 年第一次债券持有人会议现场会议须知 .............................................. 3
江苏苏利精细化工股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议议程 ......................... 4
议案一 关于变更募集资金投资项目实施方式的议案 ....................................... 6




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                       2022 年第一次债券持有人会议
                                现场会议须知


    根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易
所公司债券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债
券持有人会议规则》等相关规定，为确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，
特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守执行。
    一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
    二、除出席会议的债券持有人或债券持有人代表、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
    三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
    四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰债券持有人会议召开或侵犯其他债
券持有人权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
    五、出席会议的债券持有人或债券持有人代表均依法享有发言权、质询权、表决权，
但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，债券持有人事先准备发言的，应当先
向会议会务组登记，债券持有人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议
会务组申请，经会议主持人许可后方可进行；
    六、债券持有人在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位债
券持有人（或债券持有人代表）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过三分钟，发
言时应先报告所持债券数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、债券持有人共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、会议以现场投票方式进行表决，表决时不再进行会议发言；
    八、本次债券持有人会议见证律师为国浩律师（上海）事务所律师；
    九、本次会议现场请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。




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               2022 年第一次债券持有人会议议程

一、会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议主持人：缪金凤董事长
3.会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
4.现场会议时间：2022 年 6 月 15 日（星期三）10:00
5.现场会议地点：江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室
6.债权登记日：2022 年 6 月 9 日
7.出席对象：
（1）截至 2022 年 6 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会认为有必要出席的其他人员。
二、会议议程
1. 主持人宣布现场出席会议的债券持有人、债券持有人代表人数及其所持债券数；
2. 审议 2022 年第一次债券持有人会议议案；
（1）审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
3. 推选计票人、监票人（各 2 名）；
4.债券持有人及债券持有人代表发言与提问；
5.债券持有人及其代表对上述议案进行审议并投票表决；
6.监票人、计票人统计并宣读现场表决结果；
7.由见证律师宣读为本次债券持有人会议出具的见证意见；
8.主持人宣布会议结束。




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             董事会
         2022 年 6 月 7 日




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议案一

                关于变更募集资金投资项目实施方式的议案


各位债券持有人及债券持有人代表：
    基于实际发展需求及募投项目实施情况，公司经审慎研究后决定将部分募集资金的
实施方式由向控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）
提供借款变更为向控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中的 106,400,000.00 元由
借款方式变更为向苏利宁夏增资，增资金额为 106,400,000.00 元（其中 53,200,000.00
元计入注册资本，其余部分计入资本公积），本次变更完成后，公司向控股子公司苏利
宁夏增资 106,400,000.00 元、提供借款 447,640,372.66 元，募投项目的其他内容保持
不变。
    本议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2022-058）。
    本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。现
提请债券持有人及债券持有人代表审议。




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