证券代码：603585          证券简称：苏利股份      公告编号：2022-065
转债代码：113640          转债简称：苏利转债



                   江苏苏利精细化工股份有限公司
关于“苏利转债”2022 年第一次债券持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏苏利精细化工股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持
有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人
（或债券持有人代理）同意方为有效。
     本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。


    一、会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15
日在江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室召开“苏利转债”2022 年
第一次债券持有人会议。
    会议以现场结合通讯方式进行，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共
计 2 人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 93,860
张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 0.98%。本次会议由董事长缪金凤
女士主持，国浩上海（律师）事务所律师列席了本次会议。


    二、会议审议情况
    审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于实际发展
需求及募投项目实施情况，公司拟将部分募集资金的实施方式由向控股子公司苏
利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）提供借款变更为向其
进行增资，借款金额中的 106,400,000.00 元由借款方式变更为向苏利宁夏增资，
增资金额为 106,400,000.00 元（其中 53,200,000.00 元计入注册资本，其余部
分计入资本公积）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项具体
内容已于 2022 年 5 月 31 日在上交所网站披露，详见《江苏苏利精细化工股份有
限公司关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：同意票 93,860 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的
有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表
的有表决权的债券总数的 0%。


    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所律师出席了本次债券持有人会议，并出具了法律意
见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公
司法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，出席会议人员资格合法有
效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次债券持有人会议
形成的决议合法有效。



    四、备查文件
  （一） 江苏苏利精细化工股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议决议》；
  （二）《国浩律师（上海）事务所关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2022
年第一次债券持有人会议的法律意见》。


    特此公告。
                                     江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 16 日