证券代码：603585           证券简称：苏利股份        公告编号：2023-005
转债代码：113640           转债简称：苏利转债



                     江苏苏利精细化工股份有限公司
                    第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通
知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 3 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及
其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    同意公司及公司全资子公司无锡苏利卓恒贸易有限公司（以下简称“苏利卓恒”）
分别以自有资金人民币 14,470.7904 万元及 629.1648 万元（合计 15,099.9552 万元）
收购 OXON ASIA S.R.L.持有的公司控股子公司江阴苏利化学股份有限公司（以下简称
“苏利化学”）23%以及 1%的股权，上述股份收购事项完成后，公司及苏利卓恒将各持
有苏利化学 99%及 1%的股权。
    公司独立董事就此事项发表了独立董事意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，公司保荐机构广
发证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
    公司决定于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                 江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2023 年 3 月 28 日