证券代码：603585           证券简称：苏利股份         公告编号：2023-015
转债代码：113640           转债简称：苏利转债



                      江苏苏利精细化工股份有限公司
                     第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通
知于 2023 年 4 月 14 日以电话方式通知各位监事，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议
室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司
章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

    一、监事会会议审议情况
    1、审议《2022 年度监事会工作报告》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    2、审议《2022 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    3、审议《2023 年第一季度报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议《2022 年度财务决算报告》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    5、审议《2023 年度财务预算报告》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    6、审议《2022 年年度利润分配预案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2022年度经营成果，2022
年度实现归属于母公司净利润315,311,882.85元。
    公司截至2022年12月31日累计未分配利润共计1,430,405,099.88元（其中母公司累
计未分配利润为602,153,019.03元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司
未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资
者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成
果，现提出公司利润分配方案如下:
    以截至2022年12月31日公司总股本180,001,918股为基数，每10股分配现金股利
5.50元（含税），共计分配现金股利99,001,054.90元（含税），剩余未分配利润滚存
至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    8、审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
    （1）关于预计公司 2023 年度对 SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（2）关于预计公司 2023 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于预计公司 2023 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

11、审议《关于公司及控股子公司 2023 年度预计担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

12、审议《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议《关于 2023 年开展票据池业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

17、审议《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。


特此公告。


                                              江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2023 年 4 月 29 日