证券代码：603587        证券简称：地素时尚           公告编号：2019-011


                     地素时尚股份有限公司
            关于确认公司 2018 年度日常关联交易及
               预计 2019 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易
   事项相关要求，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
   届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易及
   预计公司2019年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
   本日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，
   不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于2019年4月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
确认公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易的议案》（表
决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏
女士、马姝敏女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股
东大会审议。
    公司独立董事对本议案提交董事会审议进行了事前认可，并于董事会上发表
独立意见如下：

    公司租赁控股股东马瑞敏女士持有的房屋作为公司培训室，2018 年度日常
关 联 交易金额为 1,430,580.99 元，预计 2019 年度日常关联交易金额亦为
1,430,580.99 元。
    1、董事会在审议上述关联交易事项时，公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏
                                   1
           女士、马姝敏女士、江瀛先生按规定回避了表决，该等议案由非关联董事进行了
           审议和表决。公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合
           国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
                 2、董事会结合公司业务发展的实际需要，对 2019 年度内拟发生的与日常经
           营相关的关联交易事项进行了合理预计。该等关联交易属于与日常生产经营相关
           的持续交易行为，关联交易为公司的生产经营提供必要的保障，关联交易是必要、
           合理的；交易价格或遵循市场定价原则，交易定价是公允的。
                 3、关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害
           中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司长期发展和全体
           股东的利益。


                 （二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
        关联交                          上年或前次              上年            预计金额与实际发生金额
                        关联人
        易类别                            预计金额          实际发生金额            差异较大的原因
   向关联人租赁房屋     马瑞敏        1,430,580.99 元       1,430,580.99 元                /



                 （三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
                                              预计占同类     本年年初至披露日                      上年实际占
                                   本次                                             上年实际
 关联交易类别      关联人                     业务比例       与关联人累计已发                      同类业务比
                                 预计金额                                           发生金额
                                                （%）          生的交易金额                          例（%）
向关联人租赁房屋   马瑞敏   1,430,580.99 元       <1           357,645.25 元     1,430,580.99 元      0.77



           二、关联方介绍和关联关系
                 （一）关联方的基本情况

                 马瑞敏女士，先后担任公司品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事
           长兼总经理，现任公司董事长、总经理。

                 （二）与上市公司的关联关系
                 马瑞敏女士为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5
           条规定，马瑞敏女士构成本公司关联自然人，上述交易构成公司的关联交易。

                 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
                 前期同类关联交易执行情况良好，公司具备良好履约能力和支付能力。

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三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与马瑞敏女士发生的租赁房屋日常关联交易基于实际业务需求发生，交
易定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定，属正常的生产经营需
要，交易以房屋租赁市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方发生的日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要
确定的，交易定价参照市场价格的方式确定，并将遵循自愿、平等、公允的商业
原则。公司不会因为本次关联交易预计对关联方产生依赖，本次交易不会影响公
司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。




    特此公告。


                                                 地素时尚股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                   2019 年 04 月 13 日




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