证券代码：603587          证券简称：地素时尚           公告编号：2019-020


                      地素时尚股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 6 日下午 17 点
00 分以现场方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会
议室召开了第三届监事会第一次会议。2018 年年度股东大会及公司职工代表大
会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次会议，全体监事同
意本次通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议推选
监事姜雪飞女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    选举姜雪飞女士担任公司第三届监事会主席。
    任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                    地素时尚股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2019 年 5 月 7 日