证券代码：603587           证券简称：地素时尚          公告编号：2019-030


                         地素时尚股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日下午 14
点 15 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场
8 号楼 7 楼会议室召开了第三届董事会第二次会议。公司已于 2019 年 8 月 16 日
以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高
级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级
管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表
决方式通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《地素
时尚 2019 年半年度报告》、《地素时尚 2019 年半年度报告摘要》。
    2.审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号
2019-028）。
       3.审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。
    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月 30 日颁布了
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号，以
下简称“财会[2019]6 号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企
业会计准则的非金融企业按照会计准则和财会[2019]6 号的规定编制财务报表。
根据财会[2019]6 号文件的相关要求，公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报
表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6 号的规定编制执行。
    财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非
货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号，以下简称“财会[2019]8 号”），于
2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通
知》（财会[2019]9 号，以下简称“财会[2019]9 号”），要求在所有执行企业会计
准则的企业范围内实施。按照财会[2019]8 号、财会[2019]9 号文件规定，《企业
会计准则第 7 号-非货币性资产交换》于 2019 年 6 月 10 日起执行；《企业会计准
则第 12 号-债务重组》于 2019 年 6 月 17 日起执行。公司以后期间财务报表若涉
及财会[2019]8 号、财会[2019]9 号文件规定的，将按照上述会计准则要求编制执
行。
    本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经
营成果、现金流量和未来经营业务均无重大影响。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                                      地素时尚股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 8 月 28 日