证券代码：603587          证券简称：地素时尚          公告编号：2019-033


                         地素时尚股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 9 日下午 2 点
00 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8
号楼 7 楼会议室召开了第三届董事会第三次会议。公司已于 2019 年 8 月 30 日以
专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级
管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表
决方式通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《地素
时尚关于董秘辞职及聘任董秘兼副总经理的公告》（公告编号：2019-032）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                    地素时尚股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 9 月 10 日