证券代码：603587            证券简称：地素时尚          公告编号：2019-037


                        地素时尚股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日 14 时 35
分以现场方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议
室召开了第三届监事会第三次会议。公司于 2019 年 10 月 18 日以专人送出、电
子邮件、快递、电话、传真等方式向全体监事发出会议通知。本次会议由监事会
主席姜雪飞女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事
规则》的有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
       1.审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2019 年第三季度报告全文及摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚 2019 年第
三季度报告》。


       2.审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚股份有限公
司募集资金管理制度》。


    特此公告。


                                                 地素时尚股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2019 年 10 月 30 日