证券代码：603587           证券简称：地素时尚          公告编号：2019-036


                         地素时尚股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日 13 时 40
分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号
楼 7 楼会议室召开了第三届董事会第四次会议。公司已于 2019 年 10 月 18 日以
专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级
管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决
方式审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚 2019 年第
三季度报告》。


    2.审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚股份有限公
司信息披露管理制度》。
    3. 审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚股份有限公
司募集资金管理制度》。


    4.审议通过了《关于修订<公司董事会专门委员会议事规则>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5.审议通过了《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6.审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚股份有限公
司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。


    7.审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理
制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                                  地素时尚股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 10 月 30 日