地素时尚：第三届监事会第四次会议决议公告2020-04-08
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2020-013
地素时尚股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日 15 时 00 分
以现场方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室
召开了第三届监事会第四次会议，会议已于 2020 年 3 月 27 日以专人送出、电子
邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席姜雪飞
女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司 2019 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、
法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站披露的《地
素时尚 2019 年年度报告》、《地素时尚 2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号
2020-006）。
6、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募
集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大
化。
公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理。
具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资
金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需
求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股
东利益最大化。
公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资
金进行现金管理。
具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年
度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》
（公告编号 2020-009）。
9、审议通过了《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬
方案的议案》。
1、2019 年度公司董事、监事人员薪酬情况
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（1）董事 2019 年度的薪酬
报告期内从公司获得的 是否在公司关
姓名 现任职务
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
马瑞敏 董事、董事长、总经理 120.30 否
董事、副董事长、副总
马丽敏 120.91 否
经理
报告期内从公司获得的 是否在公司关
姓名 现任职务
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
董事、副总经理、供应
马姝敏 93.15 否
链管理中心总监
江瀛 董事、法务总监 91.17 否
马艺芯 董事、商品部总监 41.30 否
夏晓燕 董事 0 否
MEI JIANPING
独立董事 18.00 否
（梅建平）
张纯 独立董事 18.00 否
李海波 独立董事 18.00 否
离任董事、副总经理、
彭正昌 68.72 否
财务总监
虞锋 离任董事 0 否
ZHANG
DAVID YING 离任独立董事 13.68 否
（张颖）
薛云奎 离任独立董事 13.68 否
王茁 离任独立董事 13.68 否
（2）监事 2019 年度的薪酬
报告期内从公司获得的 是否在公司关
姓名 现任职务
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
监事、监事会主席、
姜雪飞 46.27 否
特许商品经理
监事、薪酬福利高级
赵丽 56.62 否
经理
监事、供应链管理中
肖锋 95.42 否
心副总监兼技术总监
注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独
领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
2、2020 年度董事、监事人员薪酬方案
（1）公司董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董
事津贴；公司独立董事津贴，2020 年度薪酬标准为税前 18.00 万元。
（2）公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日发布了《关
于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号，以下简
称“财会[2017]22 号”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施
行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据财会[2017]22 号文件
的相关要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，该项会计政策变更采
用未来适用法处理。
监事会认为对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业务均无重大
影响，同意本次会计政策变更。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 8 日
