证券代码：603587           证券简称：地素时尚              公告编号：2021-028


                     地素时尚股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2021年5月31日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次
    2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日       13 点 00 分
    召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
                          至 2021 年 5 月 31 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权
      根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股
东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事李海波先生作为征集人向
公司全体股东征集对本次股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案的投
票 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的《地素时尚关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：
2021-022）。


二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                                   投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1   关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案                              √
  2      关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                           √
  3      关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                           √
  4      关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                             √
  5      关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                             √
         关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
  6                                                                       √
         摘要的议案
  7      关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理                  √
         办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
  8                                                               √
         励计划相关事项的议案
  9      关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案           √
 10      关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案           √
         关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度
 11                                                               √
         薪酬方案的议案
 12      关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案                     √
 13      关于公司未来三年股东分红回报规划的议案                   √

听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      有关上述议案的董事会、监事会审议情况，详情参见公司于 2021 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8
    应回避表决的关联股东名称：马瑞敏、马艺芯、马丽敏、上海亿马投资管理
合伙企业（有限合伙）、马姝敏
注：上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙），已于 2020 年 12 月 21 日更名为上
海亿马企业管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项


(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
      以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
      也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
      互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
      互联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
   个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

   视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

   同一意见的表决票。


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

   一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别           股票代码      股票简称            股权登记日
       Ａ股              603587       地素时尚             2021/5/21


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员。


五、会议登记方法


    （一）现场登记时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30
    （二）现场登记地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号
楼地素时尚股份有限公司证券部
    （三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
    1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
    2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人股票账户卡；
    3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖
公章）、法定代表人身份证证明书或授权委托书、股票账户卡；
    4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
    （四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时
间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确
认后方视为登记成功。
    （五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持
人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记
的股东均有权参加本次股东大会。


六、其他事项

    （一）出席会议股东或代理人交通及食宿费用自理。
    （二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所
有原件均需一份复印件。
    （三）联系方式
    地址：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼地素时尚股份
有限公司证券部（邮编：200062）
    联系人：张黎俐
    联系电话：021-3108 5111
    传真：021-3108 5352
    邮箱：info@dazzle-fashion.com



特此公告。



                                            地素时尚股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

地素时尚股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：



序号    非累积投票议案名称                                  同意 反对 弃权
  1     关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
  2     关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
  3     关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
  4     关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
  5     关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
        关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
  6
        其摘要的议案
        关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
  7
        办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
  8
        励计划相关事项的议案
  9     关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
 10     关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
        关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度
 11
        薪酬方案的议案
 12     关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
 13     关于公司未来三年股东分红回报规划的议案

听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：




                                     委托日期：       年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。