证券代码：603587           证券简称：地素时尚         公告编号：2021-034


                        地素时尚股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日 15 时 15
分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号
楼 7 楼会议室召开了第三届董事会第十二次会议。公司于 2021 年 5 月 21 日以专
人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管
理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理
人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决
方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先
生按规定对本议案进行回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号 2021-032）。


   特此公告。



                                                    地素时尚股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 6 月 1 日