股票代码：603588          股票简称：高能环境       公告编号：2018-132
转债代码：113515          转债简称：高能转债




          北京高能时代环境技术股份有限公司
          第三届董事会第五十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五十次会议通知于2018年10月25日以通讯方式发出，并于2018年10月30日以现场
方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅
了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召
集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    会议就下述事项作出如下决议：


    一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    公司控股子公司闻喜高能环境水务有限责任公司由于经营需要，拟向中国邮
政储蓄银行股份有限公司运城市分行申请人民币贷款 1,200 万元，公司为上述贷
款提供连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至主合同项下的债
务履行期限届满之日后两年止。

    目前公司及控股子公司对外担保总额为 100,060 万元，均为公司对控股子公
司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的 45.74%，除上述事项
之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

    公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详情请见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》（公
告编号：2018-133）。

    二、审议通过了《关于转让重庆高能时代环境技术有限公司股权的议案》。

    根据公司发展需要，公司拟将全资子公司重庆高能时代环境技术有限公司
（以下简称“重庆高能”）40%股权以认缴出资金额 1,200 万元转让给自然人汪
业峰（中国国籍，身份证号：500101199008***）。
    重庆高能注册资本为 3,000 万元人民币，转让前公司持有其 100%股权。
    转让完成后，重庆高能股东出资情况如下：


         股东姓名或名称           认缴出资额（万元)      出资比例
 北京高能时代环境技术股份有限公司       1,800               60%
               汪业峰                   1,200               40%
                 合计                   3,000              100%
    本次转让对公司的影响

    重庆高能的转让，对重庆及四川地区的业务扩张有积极意义，符合公司主营
业务发展战略，对公司致力于成为综合性的环境系统服务提供商起推动作用。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




    特此公告。




                                北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                         2018年10月30日