证券代码：603588          证券简称：高能环境         公告编号：2020-143



          北京高能时代环境技术股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出，并于2020年10月9日以通讯
方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，
全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    会议就下述事项作出如下决议：


    一、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。

    公司目前处于快速发展阶段，外延式增长成为重要的发展渠道，原有《投资
决策管理制度》已不适用于现有发展阶段特性。为提高投资决策效率，拟对公司
《投资决策管理制度》进行修订。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚须提交公司股东大会审
议。

    二、审议通过《关于公司注册资本变更的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚须提交公司股东大会审
议。

    详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修改<公司章程>的公
告》（公告编号：2020-144）。

    三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚须提交公司股东大会审
议。

    详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修改<公司章程>的公
告》（公告编号：2020-144）。

    特此公告。




                               北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                        2020年10月9日