高能环境：2020年第六次临时股东大会决议公告2020-10-21
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2020-150
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,002,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.7893
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议
由副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长李卫国、董事陈望明、魏丽、胡云忠，
独立董事程凤朝、黄常波、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫国委托
凌锦明出席并投票表决；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张华振、何义军由于工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司副总经理文爱国列席会议，其他高级管理人
员由于工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《北京高能时代环境技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划（草案）及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,150,963 97.2900 5,491,453 2.7100 0 0
2、 议案名称：《北京高能时代环境技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,150,963 97.2900 5,491,453 2.7100 0 0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,150,963 97.2900 5,491,453 2.7100 0 0
4、 议案名称：《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,002,416 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责本次发行超短期融资券
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,002,416 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 207,864,916 99.9338 131,500 0.0632 6,000 0.0030
7、 议案名称：《关于公司注册资本变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,002,416 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,002,416 100.0000 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
1 《北京高能时代 1,983,230 26.5326 5,491,453 73.4674 0 0
环境技术股份有
限公司 2020 年限
制性股票激励计
划（草案）及摘要》
《北京高能时代
环境技术股份有
限公司 2020 年限
2 1,983,230 26.5326 5,491,453 73.4674 0 0
制性股票激励计
划实施考核管理
办法》
《关于提请股东
大会授权董事会
办理公司 2020 年
3 1,983,230 26.5326 5,491,453 73.4674 0 0
限制性股票激励
计划相关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2、3、7、8 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的三分之二以上审议通过；本次会议议案 4、5、6 获得出席会议的股东或股东
代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。
本次会议议案 1、2、3 涉及本次激励对象的股东或者与激励对象存在关联关
系的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、余洪彬
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020 年 10 月 20 日
