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公司公告

口子窖:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-04-11  

						证券代码:603589               证券简称:口子窖      公告编号:2020-017

                    安徽口子酒业股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 4 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点:安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                358,912,340

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                59.8187



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持,采用现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,独立董事陈利民先生因工作原因未能出席本
   次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议;公司全体高级管理人员列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                同意                    反对                  弃权

                    票数          比例(%) 票数        比例(%) 票数        比例(%)

       A股      358,912,340 100.0000                0     0.0000          0     0.0000



2、 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                同意                    反对                  弃权

                    票数          比例(%) 票数        比例(%) 票数        比例(%)

       A股      358,879,940 99.9910         32,400        0.0090          0     0.0000



3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案

   审议结果:通过
表决情况:

     股东类型                 同意                    反对                弃权

                       票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数         比例(%)

        A股          358,879,940 99.9910       32,400        0.0090        0     0.0000



(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议        议案名称                  同意              反对          弃权
案                             票数     比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
序
号
  关于以集中竞价交
2 易方式回购公司股 83,636,349              99.9613 32,400        0.0387    0 0.0000
  份方案的议案
  关于提请股东大会
  授权董事会全权办
3                  83,636,349              99.9613 32,400        0.0387    0 0.0000
  理本次回购相关事
  宜的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项,已由出席股东大会的股东或股东
代表所持表决权的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:鲍金桥、司慧

2、 律师见证结论意见:


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;
现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法
有效。


四、     备查文件目录



1、 安徽口子酒业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;


2、 安徽承义律师事务所关于安徽口子酒业股份有限公司 2020 年第一次临时股

   东大会的法律意见书。



                                             安徽口子酒业股份有限公司
                                                     2020 年 4 月 11 日