证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2020-033
安徽口子酒业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,149,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.8582
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,141,879 99.9978 4,400 0.0013 3,100 0.0009
2、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,129,779 99.9944 16,500 0.0048 3,100 0.0008
3、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,141,879 99.9978 4,400 0.0013 3,100 0.0009
4、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,090,846 97.3906 9,055,433 2.6085 3,100 0.0009
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,141,879 99.9978 4,400 0.0013 3,100 0.0009
6、 议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,141,879 99.9978 4,400 0.0013 3,100 0.0009
7、 议案名称：关于公司 2020 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,595,512 99.9935 4,400 0.0038 3,100 0.0027
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,076,837 99.9791 69,442 0.0200 3,100 0.0009
9、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,141,879 99.9978 4,400 0.0013 3,100 0.0009
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 徐进先生 347,909,789 100.2190 是
10.02 徐钦祥先生 348,493,039 100.3871 是
10.03 范博先生 342,202,719 98.5751 是
10.04 黄绍刚先生 348,592,397 100.4157 是
10.05 张国强先生 344,495,239 99.2354 是
10.06 孙光先生 344,377,738 99.2016 是
11、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 汪维云先生 330,450,508 95.1897 是
11.02 陈利民先生 348,727,563 100.4546 是
11.03 林国伟先生 348,727,562 100.4546 是
12、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届非职工代表监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 周图亮先生 346,543,839 99.8256 是
12.02 徐君先生 346,239,697 99.7380 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于 公 司 71,898,288 99.9896 4,400 0.0061 3,100 0.0043
2019 年度
利润 分配
方案 的议
案
6 关 于 安 徽 71,898,288 99.9896 4,400 0.0061 3,100 0.0043
口子酒业
股份有限
公 司 2019
年度董事、
监事薪酬
的议案
7 关 于 公 司 71,898,288 99.9896 4,400 0.0061 3,100 0.0043
2020 年 度
预计与关
联方发生
的关联交
易限额的
议案
8 关于续聘 71,833,246 99.8991 69,442 0.0966 3,100 0.0043
公 司 2020
年度审计
业务承办
机构的议
案
10 关于选举
安徽口子
酒业股份
有限公司
第四届董
事会非独
立董事的
议案
10.01 徐进先生 72,666,198 101.0575
10.02 徐钦祥先 73,249,448 101.8686
生
10.03 范博先生 66,959,128 93.1206
10.04 黄绍刚先 73,348,806 102.0068
生
10.05 张国强先 69,251,648 96.3089
生
10.06 孙光先生 69,134,147 96.1455
11 关于选举
安徽口子
酒业股份
有限公司
第四届董
事会独立
董事的议
案
11.01 汪维云先 55,206,917 76.7767
生
11.02 陈利民先 73,483,972 102.1948
生
11.03 林国伟先 73,483,971 102.1948
生
12 关于选举
安徽口子
酒业股份
有限公司
第四届非
职工代表
监事会监
事的议案
12.01 周 图 亮 先 71,300,248 99.1579
生
12.02 徐君先生 70,996,106 98.7349
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7，关联股东徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、司慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 安徽承义律师事务所关于安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书。
安徽口子酒业股份有限公司
2020 年 5 月 20 日