证券代码：603589             证券简称：口子窖         公告编号：2020-034



                       安徽口子酒业股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2020 年 5 月 19 日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于
2020 年 5 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由董事徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》
    经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司第
四届董事会董事长。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （二）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、
财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》
    经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐进先生为安徽口子酒业股份有限公
司总经理；聘任徐钦祥先生、朱成寅先生、范博先生、黄绍刚先生为安徽口子酒
业股份有限公司副总经理；聘任范博先生为安徽口子酒业股份有限公司财务总
监；聘任詹玉峰先生、段炼先生、聂基辉先生为安徽口子酒业股份有限公司总经
理助理。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （三）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》
    经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐钦祥先生为安徽口子酒业股份有限
公司董事会秘书。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （四）审议通过《关于选举第四届战略委员会委员的议案》
    经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为第四届战略委员会主席、汪维
云先生和徐钦祥先生为第四届战略委员会委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （五）审议通过《关于选举第四届财务与审计委员会委员的议案》
    经董事会全体董事投票表决，选举林国伟先生为第四届财务与审计委员会主
席、陈利民先生和范博先生为第四届财务与审计委员会委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （六）审议通过《关于选举第四届提名委员会委员的议案》
    经董事会全体董事投票表决，选举汪维云先生为第四届提名委员会主席、陈
利民先生和徐进先生为第四届提名委员会委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （七）审议通过《关于选举第四届薪酬与考核委员会委员的议案》
   经董事会全体董事投票表决，选举林国伟先生为第四届薪酬与考核委员会主
席、汪维云先生和徐钦祥先生为第四届薪酬与考核委员会委员。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


   特此公告。


                                         安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 20 日
附件：

                        董事长、总经理简历

徐进先生
    中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标
准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。
   徐进先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月，历任口子集团副总经理、总经理；
2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011
年 3 月至今，任口子酒业董事长、总经理。


                          副总经理、董事会秘书简历
徐钦祥先生
    中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月生，EMBA，国家一级酿酒师、中国
白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员。
    徐钦祥先生 1997 年 1 月至 2002 年 12 月，历任口子集团生产部长、总经理
助理、副总经理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限董事、
副总经理、董事会秘书；2011 年 3 月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016
年 6 月至今，任口子酒业董事会秘书。


                         副总经理、财务总监简历

范博先生
   中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月生，香港中文大学会计学硕士学位，
中国注册会计师。
    范博先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月，历任口子集团总经理助理、总会计
师；2003 年 1 月至 2011 年 3 月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、
财务总监；2011 年 3 月至 2014 年 3 月，任口子酒业董事、财务总监。2014 年 4
月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监。
                               副总经理简历

黄绍刚先生
    中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月生，EMBA，经济师。

    黄绍刚先生 1997 年 11 月至 2002 年 12 月，任口子集团区域经理；2003 年 1
月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011 年
3 月至 2016 年 4 月，任口子酒业总经理助理；2016 年 4 月至今，任口子酒业副
总经理。


朱成寅先生
   中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，中国人民大学 EMBA，经济师
    1997 年 9 月至 2002 年 12 月，历任口子集团投资决策部副部长、部长、市
场部部长、总经理助理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有
限副总经理、董事；2011 年 3 月至今，任口子酒业副总经理。



                              总经理助理简历
詹玉峰先生
   中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，安徽机电学院管理工程专业本科，
工程师。
   詹玉峰先生 2003 年 4 月至 2005 年 5 月，任原口子股份企管部全质科长；2005
年 6 月至 2009 年 8 月，任原口子股份办公室主任、企管部长；2009 年 9 月至 2017
年 3 月，历任原口子股份、口子酒业办公室主任、人力资源部经理、助理人力资
源总监；2017 年 4 月至今，任口子酒业管理中心总监，总经理助理。



段炼先生
     中国国籍，无境外居留权，1962 年 6 月生，本科学历，工程师。
     段炼先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月，任口子集团生产科长；2003 年 1
月至 2006 年 12 月，任原口子股份一分厂厂长；2006 年 2 月至 2010 年 12 月，
历任原口子股份及口子有限总经理助理；2011 年 1 月至 2011 年 3 月,任口子有
限总经理助理；2011 年 3 月至今,任口子酒业总经理助理。
聂基辉先生
    中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月生，专科学历。
    聂基辉先生 2004 年 9 月至 2004 年 12 月，任原口子股份市场规划发展部副
部长；2005 年 1 月至 2005 年 12 月，任原口子股份市场规划发展部部长；2006
年 1 月至 2015 年 12 月，任营销公司副总经理、市场部部长；2016 年 1 月至今,
任口子酒业市场部部长，营销公司总经理。