证券代码：603589           证券简称：口子窖          公告编号：2020-038



                     安徽口子酒业股份有限公司
          关于部分一致行动人解除一致行动关系的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子酒业”或“公司”）于2020
年6月8日收到控股股东、实际控制人及其一致行动人签署的《<一致行动协议>
之补充协议》，经各方友好协商，就孙朋东、赵杰、仲继华退出一致行动关系达
成补充协议。
     孙朋东、赵杰、仲继华合计持股比例为3.49%，其解除一致行动关系，不
会导致公司控股股东及实际控制人控制权发生变更，不会对公司产生重大影响。
解除后，本公司实际控制人仍为徐进、刘安省。


   一、原《一致行动协议》的签署和履行情况

    1、2011 年 3 月 22 日为保持口子酒业股权的稳定，经友好协商，公司实际
控制人徐进、刘安省与时任董事/高级管理人员范博、张国强、孙朋东、徐钦祥、
朱成寅、周图亮、段炼、黄绍刚签订了一致行动协议，主要内容如下：
    （1）各方确认，口子酒业各项重要事务在历史上均由徐进、刘安省进行决
策，为口子酒业的实际控制人。
    为加强徐进和刘安省对口子酒业的控制，持股高管同意与徐进、刘安省保持
一致意见；徐进、刘安省作为口子酒业的实际控制人，同意接受持股高管与其保
持一致意见。
    （2）各方作为口子酒业股东需行使其股东/董事的权利时，由徐进、刘安省
负责就拟审议事项提出意见或解决方案，持股高管应按照徐进、刘安省提出的意
见行使其股东/董事的表决权。
    （3）各方同意，本协议约定的一致行动安排不因口子酒业的股权结构变化、
变更名称、公开发行股票、合并、分立、资产重组等事项而变化，至各方不再持
有口子酒业的股份之日终止。
    2、2012 年 1 月 7 日赵杰、仲继华做为口子酒业新任董事，加入原一致行动
人之间已达成的一致行动安排，签署了《一致行动协议之补充协议》。
    3、《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》签署后相关各方均遵守
了一致行动的约定和承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。


   二、《<一致行动协议>之补充协议》的签署情况

    孙朋东、赵杰、仲继华目前年龄较大、均已退休，且不再担任口子酒业董事
/高级管理人员，因此拟退出一致行动安排，不再参与口子酒业的生产经营管理。
经友好协商，原签署《一致行动协议》的各方就孙朋东、赵杰、仲继华退出一致
行动关系达成一致，并于 2020 年 6 月 8 日，签署了《<一致行动协议>之补充协
议》。主要内容如下：
    各方一致同意，孙朋东、赵杰、仲继华三人与徐进、刘安省及本协议其他各
方解除本协议项下之一致行动关系，不再与徐进、刘安省先生构成一致行动人：
    1、孙朋东、赵杰、仲继华三人已达到法定退休年龄并办理完毕退休手续且
与口子酒业书面解除劳动合同关系（包括但不限于以退休返聘等形式继续为口子
酒业服务的劳务关系），并不再担任公司董事或高级管理人员职务；
    2、孙朋东、赵杰、仲继华三人已出具书面承诺函，承诺在相关解除一致行
动协议公告起 12 个月内不减持其所持有公司股份，并仍遵守原有的法定义务和
相关承诺；
    3、孙朋东、赵杰、仲继华三人已出具书面承诺函，承诺不可撤销地永久放
弃其直接或间接持有/控制口子酒业的股份对应的表决权或不可撤销地永久放弃
其以任何其他形式直接或间接控制的股份表决权。
    本补充协议自各方签字之日起生效。本协议与原协议不一致之处，以本协议
为准，原协议相关条款不再执行。


   三、对公司的影响
    1、公司实际控制人未发生变更
    孙朋东、赵杰、仲继华合计持股比例为 3.49%，其解除一致行动关系，不会
导致公司控股股东及实际控制人控制权发生变更，不会对公司产生重大影响。解
除后，本公司实际控制人仍为徐进、刘安省。截止目前，控股股东及其一致行动
人持股数量如下表：
 股东姓名            股东性质           持股数量        占本公司总股本比例
   徐进              境内自然人           109,568,568               18.26%
  刘安省             境内自然人            69,973,529               11.66%
   范博              境内自然人            10,965,476                1.83%
  张国强             境内自然人             9,095,518                1.52%
  徐钦祥             境内自然人             9,976,331                1.66%
  朱成寅             境内自然人            10,555,202                1.76%
  周图亮             境内自然人             9,976,331                1.66%
   段炼              境内自然人             9,541,014                1.59%
  黄绍刚             境内自然人            12,411,743                2.07%
   小计                                   252,063,712               42.01%
  孙朋东             境内自然人             9,465,829                1.58%
   赵杰              境内自然人             6,167,955                1.03%
  仲继华             境内自然人             5,320,251                0.88%
   小计                                    20,954,035                3.49%
   合计                                   273,017,747               45.50%
    2、原一致行动协议继续有效
    除孙朋东、赵杰、仲继华之外的一致行动各方仍继续履行原《一致行动协议》。
原《一致行动协议》继续有效，不因孙朋东、赵杰、仲继华退出而终止。


    特此公告。


                                         安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 9 日