安徽口子酒业股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》和《安徽口子酒
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，我们作
为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2023
年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真核查。
经过认真的研究，发表独立意见如下：

    一、关于<安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》的独立意见

    1、《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的制订、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对
象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》有关资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》第八条规定的
禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    4、《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、
授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）
未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

    6、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司的激励约束机制，
增强公司核心团队对公司发展的责任感和使命感，充分调动其积极性和创造性，
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提升公司核心竞争力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是
中小股东的利益。
    综上，我们认为公司本激励计划可以建立、健全公司长效激励机制，有利于
公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
参与公司本激励计划的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为限
制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本激励计划，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。

    二、《关于<安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》的独立意见

    本激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。本激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司
层面业绩考核指标、个人层面绩效考核指标。
    本激励计划的公司层面业绩考核指标采用净利润及营业收入，上述指标均为
公司核心财务指标，有效地反映公司经营情况、盈利能力和市场价值的成长性。
公司设定的考核目标已充分考虑当前经营现状、行业发展状况及未来战略规划等
综合因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，考核指标设定合理、
科学。
    除公司层面业绩考核之外，公司还设置了个人层面绩效考核体系，能够对激
励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考核年
度的绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
    综上，我们认为，《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情
况、发展战略和经营目标。公司本激励计划考核体系具有全面性、综合性及可操
作性，考核指标设定充分考虑了公司的经营环境及未来发展规划等因素，考核指
标设定合理，同时有利于充分调动激励对象的主动性和创造性，对激励对象具有
约束效果，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。


（以下无正文，为签字页）

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（本页无正文，为安徽口子酒业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
十次会议相关议案的独立意见签字页）




全体独立董事：




    汪维云                   陈利民                   林国伟




                                                       年      月   日




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