证券代码：603589                证券简称：口子窖        公告编号：2023-007



                       安徽口子酒业股份有限公司
                   第四届监事会第十一次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2023 年 3 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年
3 月 23 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 名，实
际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。



       二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：
       审议通过《关于安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。
    公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对《安徽口子酒业股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象姓名和职务
在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会
应在征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查如下：

    1、公示情况
    （1）公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊

登了《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    （2）公司于 2023 年 3 月 17 日在公司张榜《安徽口子酒业股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公
示。公示时间为 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 27 日，在公示期限内，公司员
工可通过电话或电子邮件方式向公司监事会反映。
    截止 2023 年 3 月 27 日公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激
励对象提出的异议。

    2、监事会核查意见

    根据《管理办法》《公司章程》、拟激励对象名单及职务的公示情况、监事
会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
    （1）激励对象名单与公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）所确定的激励对象范围相符，为公司（含子公司）高级管理人员、核
心管理/技术/业务人员。
    （2）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6）中国证监会认定的其他情形。
    （3）激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （4）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均
具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《安徽口子酒业股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。
                                        安徽口子酒业股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 29 日