证券代码：603590        证券简称：康辰药业            公告编号：临 2019-020



                    北京康辰药业股份有限公司
      关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



重要内容提示：
     本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
     北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易系公
司正常的业务经营，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2019年3月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018
年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒、陆潇
波回避表决。公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。公司审计委员
会认为，公司2018年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发
生金额与2018年度预计金额不存在较大差异，关联交易价格公允，不存在损害公
司及其股东利益的情形。
    本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    （二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                   单位：万元
                                    预计金额   实际发生金   预计金额与实际发生
关联交易类别        关联方
                                    （含税）   额（含税）   金额差异较大的原因
 关联方租赁    康辰医药股份有限公    55.00       56.45            不适用
                       司

    2018 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2017
年日常关联交易情况和预计 2018 年日常关联交易的议案》，同日召开的公司第二
届监事会第三次会议也审议通过了该议案。2018 年 6 月 20 日，公司 2017 年度
股东大会表决通过该议案。
    2018 年度，公司之子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生
物”）作为承租方，租赁关联方康辰医药股份有限公司（以下简称“康辰医药”）
房产作为办公室使用，产生租赁费用 56.45 万元（含税），参考市场价格定价、
租赁价格合理。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方介绍和关联关系
    关联方：康辰医药股份有限公司
    类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
    住所：北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 7（6）层 707A
    法定代表人：王锡娟
    注册资本：人民币 13058.8235 万元
    成立日期：1999 年 11 月 23 日
    营业期限：2011 年 09 月 28 日至长期
    经营范围：批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品。（药
品经营许可证有效期至 2020 年 01 月 12 日）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    主营业务：暂未从事实际经营活动
    主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，康辰医药未经审计的总资产为
27,249.10 万元、净资产为 26,868.74 万元；2018 年，实现营业收入 200.09 万元、
净利润-566.61 万元。
    关联关系：康辰医药为公司实际控制人刘建华、王锡娟控制的其他企业，同
时公司董事王锡娟、陆潇波、刘笑寒担任其董事、高级管理人员，根据《股票上
市规则》10.1.3 第（二）、（三）款规定，属于公司的关联方。
    2、关联方的履约能力分析
    康辰医药合法拥有上述租赁房产，权属清晰，具备完全履约能力，不会给交
易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司子公司康辰生物承租办公场所，双方签订《房屋租赁合同》，参照当地
市场价格进行定价，按季度结算。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务经营需要，交易价格为
市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司
独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

    五、独立董事的独立意见
    公司独立董事认为，2018 年度日常关联交易程序合法有效，相关交易为公
司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，
没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司和股东利益的关联交易情况，符合
中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
    综上，全体独立董事一致同意公司 2018 年度日常关联交易执行情况。


    特此公告。


                                         北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 28 日