证券代码：603590         证券简称：康辰药业        公告编号：临 2019-029



                   北京康辰药业股份有限公司
 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证
券事务代表曹丹丹女士提交的书面辞职报告。曹丹丹女士因内部工作变动原因，
申请辞去其担任的公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
    曹丹丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹丹丹女士在任
期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢波女士（简历附后）担任公司证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至公司第二届董事会届满日止。
    谢波女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已分别取得上海证券交
易所和深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    证券事务代表谢波女士的联系方式如下：
    联系电话：010-82898898
    传真：010-82898886
    电子邮箱：ir@konruns.cn
    地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼
    特此公告。


                                          北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                            2019年4月30日
附件：谢波女士简历
    谢波女士，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历。分别于2011年4月和
2017年12月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
2017年6月至今，任公司证券事务总监。
    谢波女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处
罚和上海证券交易所惩戒的情形。