证券代码：603590       证券简称：康辰药业         公告编号：临 2019-076



                   北京康辰药业股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。
    2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》，同意提名邸云女士、汪洋先生（简历附后）为
公司第三届监事会非职工监事候选人。
    上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，第三届监事会非
职工监事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    第三届监事会职工监事已由 2019 年 12 月 27 日召开的公司职工代表大会选
举产生，王玲女士为公司第三届监事会职工监事（简历附后），任期三年。职工
监事王玲女士将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监
事会。


    特此公告。




                                         北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                          2019年12月28日
附件：

                          非职工监事候选人简历



    一、邸云女士简历：
    邸云女士，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法学专业，计算机工程师。邸云女士曾担任台湾华夏投资顾问公司总经理助理、
北京昊海国都通信系统工程有限责任公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总
裁办公室主任等职务；现担任国药控股北京康辰生物医药有限公司总经理助理、
北京统御信息科技有限公司董事等。2011 年 6 月至今任公司监事会主席。


    二、汪洋先生简历：
    汪洋先生，1979 年出生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2007 年 11 月
至 2011 年 1 月任先声药业有限公司商业大客户部华南大区经理、商业拓展部高
级项目经理；2011 年 2 月至今，历任深圳同创伟业资产管理股份有限公司高级
投资经理、投资副总监、投资副总裁、董事总经理、医疗行业合伙人。2018 年
11 月至今任公司监事。
附件：

                           职工监事候选人简历



    一、王玲女士简历：
    王玲女士，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
金属材料热加工工艺及设备专业，助理工程师。王玲女士曾担任康辰医药股份有
限公司商务主管；现担任公司销售部副总监、北京康辰生物科技有限公司经理。
2013 年 12 月至今任公司职工代表监事。