证券代码：603590         证券简称：康辰药业           公告编号：临 2020-043



                   北京康辰药业股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




       一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2020 年 4 月
24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女
士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事汪洋以通讯方式出席
会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《2019 年年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2019 年年度报告全文及其摘
要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2020 年第一季度报告全文及
其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 266,080,142.06 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可
供股东分配的利润为 1,475,321,111.62 元。经公司董事会审议，公司 2019 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,000 万元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.07%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过了《2020 年度监事薪酬方案》
    根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制
定公司 2020 年度监事薪酬方案。
                                                                单位：万元

                                                          从公司获得的薪
  序号           姓名                  职务
                                                            酬（税前）
   1             邸云               监事会主席                   0
   2             汪洋                  监事                      0
   3             王玲              职工代表监事                  35

    公司监事王玲在公司担任其他职务，不以监事身份在公司领取薪酬。
    公司监事薪酬按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣
代缴。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联监事王玲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                        北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                          2020年4月27日