证券代码：603590           证券简称：康辰药业        公告编号：临 2020-051



                    北京康辰药业股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、董事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于 2020 年 5 月 2 日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2020 年 5 月 7
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：独立董事付明仲、独立董事苏中一、
独立董事谢炳福、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董
事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    根据公司控股股东、实际控制人之一刘建华先生的提议，同意公司以集中竞
价交易方式回购部分社会公众股票用于员工持股计划。具体内容详见公司于指定
信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于修改<公司章程>的公
告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    同意召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露
媒体披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                        北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                           2020年5月8日