证券代码：603590       证券简称：康辰药业           公告编号：临 2020-052



                   北京康辰药业股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
通知于 2020 年 5 月 2 日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2020 年 5 月 7
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事汪洋以通讯方式出席会议。
本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    根据公司控股股东、实际控制人之一刘建华先生的提议，同意公司以集中竞
价交易方式回购部分社会公众股票用于员工持股计划。具体内容详见公司于指定
信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                          北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                             2020年5月8日