证券代码：603590        证券简称：康辰药业        公告编号：临 2020-053



                   北京康辰药业股份有限公司
   关于控股股东、实际控制人提议公司回购股份的公告


    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



重要内容提示：
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 30
日收到公司控股股东、实际控制人之一刘建华先生《关于提议康辰药业回购公
司部分社会公众股份的函》。刘建华先生提议公司以自有资金通过上海证券交易
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。



    一、提议人的基本情况及提议时间
    1、提议人：公司控股股东、实际控制人之一刘建华先生
    2、提议时间：2020 年 4 月 30 日
    二、提议人提议回购股份的原因和目的
    由于受宏观环境和资本市场等综合因素影响，公司当前股价未能体现出公
司的长期投资价值和良好的资产质量。基于对公司未来持续稳定发展的信心和
对公司价值的认可，为充分维护公司及投资者利益，增强投资者信心，并综合
考虑公司经营情况及财务状况等因素，刘建华先生提议公司以自有资金回购部
分社会公众股票。
    三、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格、数量及占公司总股
本的比例、拟用于回购的资金总额
    1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
    2、回购股份的用途：用于员工持股计划。
    3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购。
    4、回购股份的价格: 本次拟回购股份的价格不超过 45 元/股，公司本次回
购股份的价格上限不高于董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票
交易均价的 150%。具体回购价格可由公司董事会在回购实施期间结合公司股票
价格、财务状况和经营状况确定。
    5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币
12,000 万元、回购价格上限 45 元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,666,667
股，约占公司目前总股本的 1.67%。
    6、回购股份的资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币
12,000 万元（含）。具体回购资金以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为
准。
    四、提议人及一致行动人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
    提议人刘建华先生及一致行动人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的
情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
    五、提议人及一致行动人是否存在增减持计划的说明
    除提议人之一致行动人王锡娟女士拟通过认购公司 2020 年非公开发行的股
票方式增持公司股票之外，提议人刘建华先生及一致行动人在回购期间不存在
增减持计划。
    六、提议人的承诺
    提议人刘建华先生承诺：将推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购
股份事项，并将在董事会、股东大会上对公司回购股份议案投赞成票。
    七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
    结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施认购股
份具有可行性。就上述提议公司已制定相关的股份回购方案，并提请公司第三
届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议。
    特此公告。
                                        北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 8 日